宝鹰股份:独立董事2023年度述职报告（高刚）

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员 会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料， 积极就议案内容与公司有关人员进行沟通，主动了解、获取做出决策所需要的资 （高刚） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有 关规定和要求，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届、第八届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间以维护公司和股 东尤其是中小股东的利益为原则，以充分发挥独立董事的作用为目标，谨慎、勤 勉、认真地行使了独立董事的各项 ...