宝鹰股份:独立董事2023年度述职报告（黄亚英）

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄亚英） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定 和要求，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日）充分发挥独立董事的作用，谨慎、勤勉、认真地行使了独立董事的各 项权利，现将 2023 年度任职期间的履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人在任职期间内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人在 2023 年任职期间，积极参加公司召开的所有董事会、股东大会等会 议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积极就议案内容与 公司有关人员进行 ...