宝鹰股份:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-035 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事 会专门委员会委员的议案》。 因黄如华先生申请辞去公司非独立董事、总经理、董事会相关专门委员会职务， 公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员调整后成员如下： 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现 场出席会议的董事为：吕海涛先生、肖家河先生、古朴先生、张亮先生，通讯出席本 次会议的董事为：胡嘉先生、高刚先生、徐小伍先生，公司全体监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议 ...