宝鹰股份:第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-052 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第八届董事会战略委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公 司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供委托贷 款的公告》（公告编号：2024-053）。 三、备查文件 1、第八届董事会第十七次会议决议； 2、第八届董事会战略委员会第六次会议决议。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 ...