紫光国微:独立董事专门会议2024年第四次会议决议

黄文玉： 马朝松： 谢永涛： 2024 年 4 月 10 日 经认真审阅公司提交的相关资料，并与相关人员进行了充分沟通，独立董事就 公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项发表意见 如下： 公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2023 年度实际 交易金额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产 经营和业务发展的实际情况。公司 2023 年度已发生的日常关联交易事项公平、公 正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相 关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交 易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成依 赖或者被其控制。交易遵循"客观公正、平等自愿"的原则，交易价格依据市场价 格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董 事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董 事会审议。 独立董事签字： 紫 ...