三花智控:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公 司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《浙江三 ...