三花智控:董事会提名委员会工作制度（2023年12月）

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事(包括独立董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 1 （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （四）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...