三花智控:董事会议事规则（2023年12月）

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 $\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$ | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董 | 事 4 | | 第四章 | | 独立董事 7 | | 第五章 | 董 | 事 长 13 | | 第六章 | | 董事会秘书 15 | | 第七章 | | 董事会会议制度 16 | | 第八章 | | 董事会议事程序 17 | | 第九章 | | 董事会会议的信息披露 20 | | 第十章 | | 董事会决议的执行和反馈 20 | | 第十一章 | 附 | 则 20 | 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作程序 和董事的行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...