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三花智控:董事会薪酬与考核委员会工作制度(2023年12月)
SANHUASANHUA(SZ:002050)2023-12-28 11:24

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公 司")董事(作为考核和薪酬管理对象时,仅指非独立董事,以下同)及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本制 度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外,在本公司支取 薪酬的董事,高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官、总经理、总工程师、董 事会秘书、财务负责人(或财务总监)及由首席执行官提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第 ...