三花智控:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-009 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十次临时 会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:00 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区 办公大楼会议室 - 1 - 二、会议审议事项： （一）议案名称 （2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...