ST同洲:第六届董事会第三十三次会议决议公告

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-106 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠 金融大厦东座38楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事5人， 实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于变更会计师事务所的议案》 详细内容请查阅同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 议案二、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 维护公司整体利益， ...