ST同洲:第六届董事会第三十七次会议决议公告

第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金 融大厦东座 38 楼公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 5 人，实 际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-024 深圳市同洲电子股份有限公司 根据《公司章程》相关规定，以上申请融资额度尚需提交公司股东大会审 议，同时提请股东大会授权公司董事长在上述额度内代表签署相关具体业务合 同（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及其它相关法律文件。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、《关于召开 ...