ST同洲:董事会决议公告

2023年度董事会工作报告的详细内容请查阅同日披露的《2023年度董事会工 作报告》。独立董事李麟先生、官荣显先生向董事会提交了《2023年度独立董事 述职报告》且于同日披露在巨潮资讯网，独立董事将在公司2023年年度股东大会 上述职。 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-028 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融 大厦东座 38 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事 5 人，实 际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 20 ...