*ST同洲:关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的公告

特此公告。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-064 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会已于 2024 年 4 月 22 日任期届满，需要进行 换届选举，公司第七届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事 二名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于 2024 年 6 月 4 日召开 了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届 董事会非独立董事的议案》，同意提名刘用腾先生、王星先生、赵立淳女士为公 司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 的情形。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 附件：非独立董事 ...