威尔泰:第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-048 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 一次（临时）会议于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式（EMAIL）向公司董事发 出会议通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开和表决。经全体 董事同意，本次会议豁免提前 3 日通知。本次董事会由陈衡先生召集和主持。公 司共有 9 名董事，全体 9 名董事出席了本次会议。本次会议的召集召开、表决等 事项符合《中华人民共和国公司法》及《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章 程》的有关规定。 二、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 同意选举林子尧先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董 事会任期一致。林子尧先生简历请见在2024年9月24日《证券时报》、《上海证 券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事 会 ...