浙江交科:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-065 浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 23 日下午 13:45 在杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日 以书面形式及电子邮件送达。会议由董事长吴伟先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中：董事申屠德进先生、李海瑛女士、刘文 鹏先生、邓娴颖女士、黄建樟先生以及独立董事周纪昌先生、金迎春女士 7 人以 通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年 度报告及其摘要》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于《证券时报》 ...