证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-008 浙江交通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不 超过 43,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2021 年 6 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将及时足额归还至募集资金专户。2021 年 6 月 28 日-2022 年 6 月 27 日， 公司使 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-006 浙江交通科技股份有限公司 关于 2026 年度公司为子公司浙江交工 提供委托贷款安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.成立日期：1999 年 5 月 20 日 3.注册地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 4.法定代表人：于群力 5.注册资本：572,800 万元 6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；公 路管理与养护；住宿服务；餐饮服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产； 自来水生产与供应；城市建筑垃圾处置（清运）；测绘服务；安全评价业务；安 全生产检验检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治 理工程施工；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 — 1 — 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司为子公司浙江交工 提供委托贷款安排的议案》，同意 2026 年度公司预计为子公 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-011 浙江交通科技股份有限公司 关于 2026 年度子公司浙江交工为下属公司提供 担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 下属公司 2026 年度提供对外担保额度预计为 435,942 万元，占公司最近一 期经审计净资产的 28.71%，其中：对合并报表外单位提供担保额度预计为 1,962 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.13%；对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保额度预计为 413,980 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.27%。 一、担保情况概述 为更好地推动下属公司及部分参股公司的快速发展，满足生产经营的资金需 求，有效降低资金成本，子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交 工"）拟对下属公司以及部分参股公司提供总额不超过 435,942 万元人民币的担 保，担保总额为新增的担保金额，担保方式均为连带责任保证担保。本次被担保 方中，除浙江杭绍甬高速公路有限公司为公司下属参股公司外，其余被担保方均 为公司下属全 ...

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 $=\;\;1\;\;-\;\;\hdots\;\;\hdots\;\;\hdots\;\;\hdots$ . 作为公司的独立董事，我们对公司 2026 年度子公司浙江交工集团股份有限 公司（以下简称"浙江交工"）为下属公司提供担保额度预计议案进行了认真审 阅，我们认为：2026 年度，子公司浙江交工提供担保额度预计是基于浙江交工 在 2026 年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，符合公司生产经营 的资金需求，能够有效降低资金成本；被担保方包括合并报表范围内的下属公司 以及部分参股公司，上述被担保方经营情况稳健，信用状况良好；为参股公司提 供关联担保的，浙江交工要求其他股东提供有效反担保，如其他股东不能提供有 效反担保，浙江交工不得为其提供担保。 综上，我们认为子公司浙江交工为参股公司提供关联担保事项符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联 股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会及股东会审议本议 案时，与上述交易有利害关系的关联董事及关联股东应回避表决。 二 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-009 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定， 结合浙江省市场监督管理局窗口指导意见，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订，具体修订内容如下： 浙江交通科技股份有限公司 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 267,055.1430 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 267,429.9530 万元。 | | 第十六条 公司经营范围：公路、市政、城市轨道、铁路、 | 第十六条 公司经营范围：公路工程、市政工 | | 港航、机场等交通工程技术研发与推广、投资、勘察、设 | 程、城市轨道工程、铁路工程、港航工程、机 | | 计咨询、施工、养护、技术服务，地下工程的设计、施工、 | 场工程的技术研发与推广、投资、勘察、设计 | | 养护及咨询；危险化学品的生产（详见《安全生产许可 | 咨询、施工、养护、技术服务,地下工程的设 | | 证》）；化工产品的开发、生产和销售，压力容器的设计， | 计、施工、养护及咨询 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-007 浙江交通科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决，本议案尚需提 交公司股东会审议，关联股东浙江省交通投资集团有限公司将在股东会审议时回 避该议案的表决。现将具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据 2025 年度实际经营情况和 2026 年度生产经营计划，预计 2026 年 度与关联方累计发生日常关联交易总金额为 1,830,932.65 万元。在上述日常关联 交易预计总额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据实际经营 需要对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同 关联交易类型间的调剂）。 2025 年度公司与关联方预计发生日常关联 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-010 浙江交通科技股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 09 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 01 日 7.出席对象： 1.股东会届次：公司 202 ...

第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 于 2026 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以微 信、邮件等形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请 2026 年度综合授信及贷款总额的议案》，同意公司 2026 年度合并报表范围内各级公司 向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1076.33 亿元，融资贷款额度 不超过 165.89 亿元，期限为一年。在上述综合授信额度以及预计贷款额度范围 内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署 相应法律文件。 （二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度 子公司浙江交工为下属公司提供担保 ...

东兴证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 关于浙江交通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称"东兴证券、浙 商证券"或"保荐机构"）作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"浙江交科" 或"公司"）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙江交科使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 2,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为 人民币 250,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 405.66 万元（不含税）后的募集 资金为 249,594.34 万元，已于 2 ...

浙江交通科技股份有限公司 章程 （2026 年 3 月） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定章程（以下简称"本章程"）。 第二条 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委 〔1998〕119 号文《关于同意设立浙江江山化工股份有限公 司》批准，以发起的方式设立，在浙江省市场监督管理局注 册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码为： 913300007109591285。 第三条 公司于 2006 年 7 月 18 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 3,800 万股，均系向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股，并于 2006 年 8 月 16 日在深圳证券交 易所上市。 公司股票被终止上市后，公司股票将 ...