瑞泰科技:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-056 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2023 年 12 月 17 日通过电子邮件发出，于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的形 式召开。 （二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司< 合规管理制度>部分条款的议案》。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司合规管理制度》全文刊登于本公告同日的 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议： （一）会议以同意 9 票，反对 ...