国轩高科:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2023-092 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2023 年 12 月 4 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和通讯方 式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激 励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益紧密结合，促进公司长远 发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等，根据《公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 ...