国轩高科:关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2023-095 国轩高科股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任 董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、 董事会秘书潘旺先生的书面辞职报告，为了充分发挥专业知识和个人能力优势， 潘旺先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，仍担任公司副总裁推动公司 全球化资本及产业发展。潘旺先生在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、 勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了突出贡献，在推动公司高质量发展等方面 发挥了重要作用，公司及董事会对其做出的贡献给予肯定，并表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，潘旺先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董 ...