苏州固锝:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-076 苏州固锝电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了 2023 年 第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第八届监事会非职工代表 监事的议案》等议案；公司 2023 年职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的 议案》，选举出公司第八届董事会、监事会成员。随后，公司召开了第八届董事会第一次会 议、第八届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监 事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完 成，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成的情况 根据公司 2023 年第二次临时股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第 八届董事会由 7 名董事组成，其中非 ...