苏州固锝:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-074 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2023年 9月1日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月11日下午在苏州高新区通 安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有 限公司章程》等有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决 的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 同意聘任吴炆皜先生担任公司第八届董事会董事长，任期和第八届董事会任期一致。 具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》(公告编号：2023-076)。 ...