苏州固锝:第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-077 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《苏州固锝电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号： 2023-079）于2023年9月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第一次 1 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届董事会第一次 临时会议于2023年9月20日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月25日下午 以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持， 经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案 ...