苏州固锝:苏州固锝电子股份有限公司独立董事专门会议制度

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年6月） 第一条 为进一步完善苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》 《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第四条 会议通知应于会议召开前 3日通知全体独立董事，情况紧急或有特殊情况， 需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但主持人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二及以上独立董事出席或委托出席方可举行。如 有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 ...