东方海洋:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-061 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 1 日以电话及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。同时，因公司董事 长缺位，经与各位董事沟通，董事共同推举董事吴俊先生主持本次董事会。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。 公司第八届董事会已完成补选，因公司董事长缺位，董事会将选举董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事一致同意选举董事长。 1、战略委员会：由 5 名董事组成，由董事张乐担任主任委员（召集人），成 员为董事、总经理兼大健康事业部总裁车志远，董事、副总经理兼董事会秘书吴俊， 董事刘洪涛和独立董事于江； 2、审计委员会：由 3 ...