山河智能:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-033 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知于 2023 年 8 月 11 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 8 月 16 日以通讯会议方 式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》 相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2023 年新增日常关联交易预计的议案》； 关联董事景广军先生、申建云先生履行了回避表决。 独立董事对该事项发表了独立意见。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、 ...