登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2026-004 山河智能装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 6、会议的股权登记日：2026年2月10日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （1）现场会议时间：2026年2月26日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至 1 ...

截至2026年2月5日收盘，山河智能(002097)报收于11.61元，下跌0.6%，换手率1.51%，成交量16.16万 手，成交额1.88亿元。 当日关注点 交易信息汇总 资金流向 山河智能装备股份有限公司为控制外币结算带来的汇率波动风险，拟开展金融衍生品交易业务，额度不 超过10亿元人民币，可循环使用。交易品种包括远期结汇购汇、货币掉期、NDF、DF、期权、利率掉 期、货币互换等，以套期保值为目的，不进行投机操作。资金来源为自有资金，交易对手为具有合法资 质的境内外大型商业银行。公司已制定风险控制措施，包括规范操作流程、选择简单可控产品、定期开 展合规检查等，以降低外汇利率和汇率波动风险，实现资产保值增值。 关于开展金融衍生品业务的公告 山河智能装备股份有限公司于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于开展金融衍 生品业务的议案》。为满足公司及下属子公司套期保值需求，防范汇率、利率波动风险，公司拟在未来 十二个月内开展金融衍生品业务，交易金额累计不超过人民币10亿元，资金来源为自有资金。业务品种 包括远期、期权、互换、期货等及其组合，主要基于利率、汇率等基础资产。该事项尚需提交公司2 ...

健麾信息：拟7371.02万元收购博科国信38%股权 2月5日晚，健麾信息(605186)发布公告称，公司拟以人民币7371.02万元收购周校平、泽朴投资、博科医 信、博科国信持有的博科国信（武汉）科技有限公司38%股权。交易前，健麾信息持有标的公司32%股 权；交易后，持股比例将提升至70%，标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表。 广生堂：乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141完成III期临床试验受试者入组 2月5日晚，广生堂(300436)发布公告称，创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司的在研乙肝 治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141的III期临床试验，已于近日完成全部受试者入组，合计入组578 例。GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双 盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验，主要目的是在经过抗病毒药物治疗的CHB应答不佳患者中评 估GST-HG141治疗的有效性和安全性。 弘景光电：出资300万元设立规模2.9亿元合伙企业 2月5日晚，弘景光电(301479)发布公告称，公司与慕华金誉及其他有限合伙人签署了合伙协议，拟共 ...

山河智能公告称，公司于2026年召开第九届董事会第四次会议，审议通过开展金融衍生品业务的议案， 尚需提交2026年第一次临时股东会审议。公司及下属子公司拟开展该业务用于套期保值，预计未来12个 月内交易金额不超10亿元，额度有效期自股东会审议通过起12个月，资金源于自有资金。业务品种包括 远期、期权等。开展该业务旨在规避汇率、利率波动风险，公司也制定了相应风险控制措施。 ...

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，山河智能2月5日晚间发布公告称，公司第九届第四次董事会会议于2026年2月4日以通讯 会议方式召开。会议审议了《关于开展金融衍生品业务的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——仅老年独居者就数千万，谁能帮他们从容老去？意定监护在国内诞生已14 年，距全面落地还差"最后一公里" ...

山河智能装备股份有限公司 内部审计章程 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 目的与依据 为规范山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明 确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高 经济效益中的作用，促进公司实现战略目标，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》以及其他相关法律法规和 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本章程。 可靠性：保证财务信息及经营信息的真实、准确与完整； 安全性：保障资产的安全与完整，防止资源损失和浪费； 第二条 内部审计定义 本章程所称 "内部审计"，是指由公司内部机构或人员通过系统化、规范 化的方法，对内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果进行独立、客观的监督和评价活动。 第三条 适用范围 本章程适用于公司各内部机构、全资子公司、控股公司和实际控制子公司。 本章程所称'实际控制子公司'，是指虽非公司直接持有过半数股权，但通 过协议、表决权或其他安排能够实际支配其财务和经营决策的实体。 第四条 基本目标 内部审计工作的基本目标是通过系统化、规范化的方法， ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2026-003 山河智能装备股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及下属子公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成 本、规避利率、汇率等风险，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套 期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。 二、业务额度及业务资金 用于衍生金融产品的交易金额以公司国际业务量为依据，预计在未来十二个月 内不超过人民币 10 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过已审议额度，上述额度的有效期限为自股东会审议通过之 日起 12 个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。开展金融衍生品业务的 资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。 三、业务品种 1 公司及下属子公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产 品及其组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币及其组合。 四、开展金融衍生品交易的必要性 山河智能装备股份有限 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月4日召开第九届董事会第四次 会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、申建云 先生、黄仲波先生履行了回避表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议，与此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州 恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）、何清华先生将在股东会回避表决。现将有关情况公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 山河智能装备股份有限公司 （一）日常关联交易概述 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 公司根据生产经营需要，预计2026年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为 119,680万元。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计交易金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- ...

山河智能装备股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效控制山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营过程 中外币结算产生的汇率波动风险，满足套期保值业务的需求，公司及下属子公司 合理运用金融衍生品交易，建立健全风险防范机制，实现稳健经营。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，本次拟开展的金融衍生品交易业务最高总额不超过 10 亿元人民币，额度可 循环滚动使用。具体可行性说明如下： 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司及下属子公司在日常经营中涉及大量的外币业务，形成外币资产、负债 及外汇资金的收付。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震 荡幅度持续加大，外汇市场风险显著攀升，对公司的经营业绩造成较大冲击。为 降低汇率、利率波动对利润的影响，公司亟需实施合理有效的风险管理举措。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司国际化发展战略的深入推进及深度参与"一带一路"建设，公司的 海外销售规模稳步扩大。公司进口业务主要以美元、欧元、日元结算，终端收款 除美元、欧元外，还涵盖境外当地国家小币种，存在币种与收 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2026-004 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 15:30 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 ...