山河智能:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-047 山河智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 2、本次股东大会网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月14日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长景广军先生因公出差，经半数 以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。公司董事会于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智能装备股份有限 1 公司关于召开 ...