山河智能:董事会决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-052 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 10 月 27 日 14:30 在公 司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。公司董事长景广军先生因公出差，经半数以上董事推举，由公司董事夏志 宏先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司 《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2023 年 第三季度报告》； 二〇二三年十月三十一日 2 本议案尚需经股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通知。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c ...