广东鸿图:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-51 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十五次会议通知于2023年8月4日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年8月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采 用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》； 公司拟提高独立董事的津贴，从原来的每人 8 万元/年提高到每人 10 万元/年。 本议案需经股东大会审议通过方可生效，如获得股东大会最终通过，从 2023 年 1 月 1 日起执行。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事李培杰、李军、郑四发、 陈海强对本议案回避表决。 二、审议通过了《关于确定内部董事薪酬的议案》； 董事会同意对公司董事兼副总裁宋选鹏 ...