证券日报网讯 1月28日，广东鸿图发布公告称，公司于近日召开了职工代表大会，选举张宏庆先生为公 司职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯1月28日，广东鸿图（002101）发布公告称，本公司于2026年1月27日召开2026年第一次临 时股东会完成董事会换届工作。公司原董事会秘书廖坚先生因工作调动，其任职至第八届董事会任期届 满后离任，不再担任董事会秘书职务，仍继续担任公司董事职务。公司新一届(第九届)董事会已经选举 产生，由于董事会秘书人选暂未确定，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，董事会秘书 空缺期间暂由董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关监管规定尽快完成新任董事会秘 书的选聘工作。 ...

根据公告，上述议案的审议通过时间分别为2025年12月30日（董事会）及2026年1月28日（临时股东 会），相关决议已通过巨潮资讯网对外披露。 注册资本变更及章程修改 本次回购注销完成后，广东鸿图的注册资本将发生相应调整。公告显示，公司注册资本将由664,376,239 元变更为662,823,011元，减少金额为1,553,228元，与回购注销的股票数量对应。 同时，公司将根据注册资本变更情况对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改条款将以工商登记 机关核准结果为准。 债权人权益提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2026年1月29日，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"）发布关于回购注销部分限制性股 票的减资公告。公告显示，公司将对2022年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的155.32万股 限制性股票进行回购注销，此举将导致公司注册资本减少155.32万元。 回购注销背景及方案 公告披露，广东鸿图第八届董事会第六十五次会议及2026年第一次临时股东会已审议通过相关议案，同 意公司实施本次回购注销。据了解，本次回购注销的标的为2022年限制性股票激励计划中已授予但 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-08 广东鸿图科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十九日 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十五次会议 及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公 司对2022年限制性股票激励计划相关已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 1,553,228股进行回购注销，完成相关回购注销手续后公司注册资本将由664,376,239元 变更为662,823,011元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体详见公司2025 年12月30日及2026年1月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公 告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的 ...

广东鸿图薪酬委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《上市公司治理规则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称 "公司"）《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规和公司章程规定的其他事项。第三条 本细则所称董事是指在本 公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 ...

广东鸿图董事会战略委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其它事项。 第四条 公司董事会办公室（董秘办）为战略委员会日常办事机构，负责日 常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二条 战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，战略委 员会对董事会负责。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由五名董事组成。 ...

广东鸿图审计委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称 "公司"）《章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制订 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的组成 第五条 审计委员会委员由五名董事组成，其中独立董事应占多数，并至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： 1 （二）监督公司内部控制制度的制定及实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）行使《公司法》规定的监事会的职权； 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会行使下列职权： （一）提议聘请或更换外部审计 ...

第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称"公司"）《章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后， 应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。 广东鸿图董事会提名委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （三）对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建 议； （四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （五）法律法规、公司章程和董事会授权的其它事宜。 第四条 公司董事会办公室（董秘 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-09 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，于近日召开了职工代表大会，选举张宏庆先生为公司职工 代表董事，其将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成 第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。 张宏庆先生的简历详见本公告附件。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二六年一月二十九日 1 附件：张宏庆先生简历 张宏庆，男，51 岁，本科学历，会计专业硕士，高级会计师职称。曾先后担任广 东有色地质勘查局主任科员，广东省国资委监事会专职监事，广东省审计厅审计专员 办中级审计员，广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）审计监督部（审 计监督中心）副总经理、总经理，广东粤科风险投资管理有限公司党支部副书记、总 经理； ...

董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话/传真：0758-8512658 电子邮箱：htir@ght-china.com 联系地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-11 广东鸿图科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年1月27日 召开2026年第一次临时股东会完成董事会换届工作。公司原董事会秘书廖坚先生因工 作调动，其任职至第八届董事会任期届满后离任，不再担任董事会秘书职务，仍继续 担任公司董事职务。公司新一届（第九届）董事会已经选举产生，由于董事会秘书人 选暂未确定，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期 间暂由董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关监管规定尽快完成新 任董事会秘书的选聘工作。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十九日 1 邮政编码：526108 特此公告。 ...