三维通信:半年报董事会决议公告

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-034 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2024 年 8 月 29 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。 三维通信股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 21 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的 董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书 面表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，不存在任何虚假记 ...