安纳达:半年报董事会决议公告

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－40 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 21 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十次会议通知，2024 年 7 月 26 日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，应出席会议参与表决 的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名，会议由公司董事长刘军昌先生 主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 4. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<董事会 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 1 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<董事会 提名委员会工作细则>的议案》。 公告详细情 ...