RSM 容诚 2025 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚专字|2026|230Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 " | ऋ | | --- | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | Σ | 营业收入扣除情况表 | | 关于安徽安纳达钛业股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2026]230Z0157 号 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安徽安纳达钛业股份有 限公司(以下简称安纳达)2025年度财务报表,并于 2026年 3月 23 日出具了容 诚审字[2026]230Z0410 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 安纳达管理层编 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 2025 年年度审计报告 审计报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 1 安徽安纳达钛业股份有限公司 2025 年年度审计报告 容诚审字[2026]230Z0410 号 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称安纳达）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 安徽安纳达钛业股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则和中国注册会计师独立性 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚专字|2026|230Z0158 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]230Z0158 号 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安纳达钛业股份有 限公司(以下简称安纳达)2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2026年3月23日出具了容诚审字[2026]230Z0410 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,安纳达管理层编制了后附的安徽安 纳达钛业股份有限公司 20 ...

中国 · 北京 RSM | 容 诚 内部控制审计报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 （ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]230Z040 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"安纳达"）2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安纳达董 事会的责任。 (此页无正文,为安徽安纳达钛业股份有限公司容诚审字[2026]230Z0409 号 审计报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 杨晓龙 中国注册会计师: 熊寿康 , ulfs ...

独立董事 2025 年度述职报告（吕斌） 安徽安纳达钛业股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 独立董事2025年度述职报告（吕斌） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，作为法律专业背景的独立董事，始终秉持独立、客观、公正的原 则，忠实履行职责，切实维护广大中小股东利益。本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规，以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立 董事职责和义务，谨慎独立地行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股 东大会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的 意见。现将2025年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 吕斌，男，1960年6月出生 ...

一、独立董事个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 独立董事 2025 年度述职报告（何文龙） 安徽安纳达钛业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（何文龙） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，作为会计专业的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维 护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规，以及《公司章程》的规定和要求，凭借会计专业知识督促公司加强财务管理 和内部控制，提高财务信息质量。勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，谨慎独 立地行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议， 对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的意见。现将2025年度本人履 职情况报告如下： 2025年度本人任职期间公司共召开董事会9次、股东大会4次。具体出席会议 情况如下： | | 出席董事会 | | | | | 出席股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

安徽安纳达钛业股份有限公司信息披露 暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一， 且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致 ...

| | | | | | | | | 118 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | = | | | | | | 上金属钢其及式润关业 | | | | . . | | | | | | 牌其及同公无ශ同公布 亚金属 | | 拉卦营婴) 灵卦来 (来我出香受非 | 未用品用品 | 1178 2025年末往来说 - | 2025年888 十六年金额 | 20254 中国金 身(如晶 度在来源 | 震来到到手2sc 套平)藤金主义 （恩师 | 柏冀邀同公布 来我必手SOS 藤余金 | 合は米お金 公市土邑式来主 秦关郑关帕同 | 人晴空祠夹 - 末畑畑 水井金资源关业 | | | | | | | | | | 49 | | | | . | | . | | | | tirly | | F&#thzh | | | | | | | | 上金属钢其及式润关业 | | | | | | . | | | | till | | #288#6 #88#thbB | | | | | | | | 人博登冠突 , 未知朗登前 《 业金属胡其双 | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，安徽安纳 达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吕斌先生、 何文龙先生的保持独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 关于对独立董事保持独立性自查情况的专项意见 经核查，公司独立董事吕斌先生、何文龙先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及 主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 安徽安纳达钛业股份有限公司 董 事 会 二 0 二六年三月二十五日 2025 年，在公司董事会共有两位在任独立董事，分别为吕斌先生、何文龙 先生 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 2026 年 3 月 25 日 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。本人 2025 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事 项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | 是□ | 否☑ | | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否☑ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 是□ | 否☑ | | | 子女； 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 | | | | 5 | 来的人员，或者在有重大业务往来的单 ...