安纳达:2024年第一次独立董事专门会议决议

安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会独立董事于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议以通讯表决方式召开。会议应出 席参加表决的独立董事 2 人，实际出席参加表决的独立董事 2 人。会议由全体独 立董事推举胡刘芬女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独 立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立 董事本着独立客观的原则，认真审阅了公司提交的《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，预计发生的 2024 年各项日 常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经 营所必需。公司向关联方采购原材料和燃料动力、向关联方销售产品、接受关联 方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原料供 应和产品销售渠道，对保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易 双方互惠互利。 公 ...