安纳达:第七届董事会第十二次会议决议公告

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年8月11 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十二次会议通知，2024 年8月16 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第七届董事会第十二次会议。本次应 出席会议参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，会议由公司董事长刘 军昌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－47 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充 分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及主任委员， 对第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 ...