荣盛发展:第七届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-060 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第四十次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订， 并提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的相关 变更登记、备案等手续。本次《公司章程》的修订以相关管理部门 最终核准、登记为准。本 ...