通富微电:董事会议事规则

通富微电子股份有限公司董事会议事规则 通富微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《通富微电子 股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在公司章程和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名， 副董事长 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 ...