通富微电:第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-001 通富微电子股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会 议，于 2024 年 1 月 2 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会 议实际有效表决票 8 票。公司独立董事在第七届董事会第二十八次会议召开前， 召开独立董事专门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...