楚江新材:关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更董事会秘书及证券事务代表的情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书王刚先生和证券事务代表 姜鸿文先生提交的书面辞职报告。王刚先生因工作变动原因申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总裁以及董事 会战略及投资委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务；姜 鸿文先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍 在公司任职。以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，王刚先生除持有公司员工持股计划218万股 股份外，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；姜 鸿文先生除持有公司员工持股计划30万股股份外，未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的情况 公司于2024年7月18日召开了第六届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 ...