期货和衍生品的基础资产既可以是利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是 上述标的组合。 （2025 年 6 月） 第四条 公司进行期货及衍生品套期保值业务，应当遵循以下原则： 第一章 总则 第一条 为了规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）期货及衍生品交易业务，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制 定本管理制度。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及所有控股的子公司。 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第三条 本制度所述期货交易是指公司以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的交易活动。公司进行期货业务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目 的，不得进行以投机为目的的交易。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的交易活动。 （一）公司套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全 ...

股东会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为维护安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件， 以及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程及相关法律法规和规范 性文件规定的权限行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何 单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未 披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法 规和中国证监会的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在应披露信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄 露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市 公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 信息披露管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露管理，规范信息披露行为，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件，以及《 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件，以及《安徽楚江科技新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体 股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东会及全体股东负责。 公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，每届任期三 年，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，董事会设董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名 会计专业人士。 第五条 董事长由董事会以全体 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽楚江科技新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪 酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进 行考核并提出建议；负责制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监和董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全 体董事的三分之一提 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和总裁等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并对董 事和总裁及其他高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核提名。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年6月） 1、具备注册会计师资格； 第一章 总则 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为强化安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中：独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为适应安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会， 并制定本实施细则。 第二条 战略及投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董 事。 第四条 战略及投资委员会由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 内部审计制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为加强安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的内部控制管理,促进公司规范运作和健康发展，确保公司行为合 法合规，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和 国审计法》和其他法律法规以及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负 责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事、高 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》、《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其 他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东或 者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相关人员，以及法律法规规定的对信息披 ...