| 证券代码：002171 证券简称：楚江新材 | | 公告编号：2025－073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 | | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次权益变动系安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 | | | | "公司"或"楚江新材"）部分可转换公司债券转股和公司控股股东 | | | | 安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江集团"）通过深圳证券 | | | | 交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，从而导致楚江集团持 | | | | 股比例由27.03%减少至25.82%，权益变动触及1%整数倍。 | | | | 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 | | | | 制人发生变化，也不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不会影 | | | | 响公司的治理结构和持续经营。现将相关情况公告如下： | | | | 信息披露义务人 安徽楚江投资集团有限公司 | ...

| 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 安徽楚江投资集团有限公司 | | | | | | 住所 | 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙腾路 90 号 | | | | | | 权益变动时间 | 2024 年 11 月 29 日至 2025 23 日 | 年 7 月 | | | | | | 1、2024 年 11 月 30 日，公司披露了《关于控股股东权益变 | | | | | | | 动达到 1%且累计变动超过 5%的提示性公告》（公告编号 | | | | | | | 2024-134）。截至 2024 年 11 | 月 28 | 日公司总股本为 | 1,441,207,435 | | | | 股，楚江集团持有公司股份合计 389,604,731 | | | 股，占公司当时总 | | | | 股本比例为 27.03%。 | | | | | | 权益变动过程 | 2、2024 年 12 月 7 日，公司披露了《关于控股股东增持公司 | | | | | | | 股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024－138 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回"楚江转债"的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日 4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日 5、赎回日：2025 年 8 月 14 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回"楚江转债"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日 4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日 5、赎回日：2025 年 8 月 14 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债 ...

为 8.63 元/股。 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 提前赎回"楚江转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，对楚江新材提前赎回"楚江转债"的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）"楚江转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可2020353 号"文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 经深圳证券交易所"深证上2020532 号"文同意，公司可转换公司债券于 码"128109"。 根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》" ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-071 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 江转债"将被强制赎回。本次赎回完成后，"楚江转债"将在深圳证券 交易所摘牌，特提醒"楚江转债"债券持有人注意在限期内转股。债券 持有人持有的"楚江转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎 回"楚江转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考 虑，公司董事会决定本次行使"楚江转债"的提前赎回权 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回"楚江转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日 4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日 5、赎回日：2025 年 8 月 14 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债 11、根据安 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回 的法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回 的法律意见书 天律意2025第[01823]号 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽楚江科技新材料股份有限 公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》 （ 以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下简称"监管指引"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的规定，就公司2020年发行 的可转换公司债券（以下简称" ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 提前赎回"楚江转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，对楚江新材提前赎回"楚江转债"的事项进行了核查， 具体核查情况如下： （一）"楚江转债"的基本情况 1、可转债发行情况 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"楚江转债"，债券代 码"1 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二次会议通知于2025年7月15日以书面、传真或电子邮件等形 式发出，会议于2025年7月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董 事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于提前赎回"楚江转债"的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价格已有15个交易日 的收盘价不低于"楚 ...