证券代码：002171 证券简称：楚江新材 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-008 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 具体参会名单详见附件 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 16 日 | | 地点 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | | 上市公司接待人 | 楚江新材董事会秘书：姜鸿文 | | 员姓名 | 楚江新材证券事务代表：李旭 | | | 楚江新材 IR 专员：吴寒 | | 投资者关系活动 | 1、近期国产大飞机 C919、ARJ21 订单量快速增长，市场对碳 | | | 刹车预制件需求激增。请问公司子公司天鸟高新在该领域的市 | | | 场地位和未来增长潜力如何？ | | | 回复：楚江新材子公司天鸟高新作为国内唯一产业化生产飞机 | | | 碳刹车预制体的企业，承担着国内所有军机及 C919、ARJ21 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－033 | | --- | --- | | 证券代码：002171 | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 2、2025 年第一季度预计业绩情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将 1 | 项 目 | 年初至报告期末（2025 | | 年 | 1 月 1 | 日-3 | 月 31 | 日） | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 盈利： 13,000 | | 万元–15,000_万元 | | | | | 盈利：_10,256.99_万元 | | 东的净利润 | 比上年同期增长： | | 26.74% - | 46.24% | | | | | | ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:30 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：楚江新材导体科技园办公楼会议室（安徽省 芜湖市无为市泥汊镇工业区 1 号）。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长姜纯先生 1 本次会议的召集和召 ...

二○二四年度股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集程序 经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 03 月 18 日在《证券时报》、巨潮资讯网和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽楚江科 技新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 1、本次股东大会现场会议于 2025 年 04 月 11 日下午 15:30 如期召开， 会议由董事长姜纯先生主持。会议召开的 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 3、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 4、公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 （以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1 65,000 万元连带责任担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计 ...

| 阶段涨幅 | 季度涨幅 年度涨幅 | | 四 下载 | App6.7.13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 新功能:"小天 | | 阶段涨幅 | -10.23% | -16.42% | -1.45% | 型,智能问答 | | 同类平均0 | -1.99% | -0.60% | 7.35% | 准、专业的问 | | 沪深300 | -7.66% | -8.99% | -5.44% | | | 同类排名 3 | | 2406 4352 3322 4353 1281 4303 1 | | | | 四分位排名� | | | | 图片来源:天天基金网 2025/4/7 | | | | | = 47 | | | 阶段涨幅 | 季度涨幅 | 年度涨幅 | 四 下载 | App6.7.13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 新功能:"小天 | | 阶段涨幅 | -5.60% | -8.47% | -0.71% | 型,智能问答 | | 同类平均0 | -1.99% ...

| 财务指标 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 46,311 | 53,751 | 58,394 | 62,173 | 65,596 | | 增长率 yoy（%） | 14.1 | 16.1 | 8.6 | 6.5 | 5.5 | | 归母净利润（百万元） | 529 | 230 | 711 | 895 | 1,057 | | 增长率 yoy（%） | 295.9 | -56.6 | 209.4 | 25.9 | 18.1 | | EPS 最新摊薄（元/股） | 0.35 | 0.15 | 0.47 | 0.59 | 0.70 | | 净资产收益率（%） | 8.5 | 3.5 | 8.8 | 10.2 | 10.9 | | P/E（倍） | 25.0 | 57.6 | 18.6 | 14.8 | 12.5 | | P/B（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 证券研究报告 | 首次覆盖报告 gszqdatemark 2025 ...

证券研究报告 | 首次覆盖报告 gszqdatemark 2025 04 01 年 月 日 楚江新材（002171.SZ） 军工碳纤维预制体核心卡位企业，未来 3 年有望迎来高增长 公司具备军工碳材料、铜基材料、特种热工装备三大主业。未来 3 年军工 碳材料有望充分受益于导弹等武器装备放量列装，铜基材料主业有望贡献 可观利润，特种热工装备发展势头良好并将在北交所上市。 1、军工碳材料：碳纤维预制体经 CVD 工艺复合制成的碳/碳复合材料具 有质轻、比强度和比弹性模量高、热膨胀系数小、抗热冲击性好、耐烧蚀 性好和耐摩擦磨损等优异物理性能，被广泛应用在固体火箭发动机喷管及 头锥、飞机刹车盘、航天飞行器结构部件等方面。子公司江苏天鸟（（至 2024 年底上市公司持股 90%）是国内碳纤维预制体龙头，承担国内所有 飞机碳刹车碳纤维预制体、几乎全系列航天固体火箭发动机喷管喉衬纤维 预制体供应，卡位非常核心，2024 年实现收入 6.21 亿元，同比-16.87%， 净利润 0.94 亿元，同比-47.19%，未来 3 年有望充分受益于导弹在"十四 五"积压订单快速交付和"十五五"放量建设。 2、铜基材料：根据中国有色金 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-028 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案的内容详见 2025 年 4 月 2 日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不提前赎回"楚江转债" 的公告》。 三、备查文件 特此公告。 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于不提前赎回"楚江转债"的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 自2025年3月12日至2025年4月1日，公司股票价格已有15个交易日 的收盘价不低于"楚江转债"当期转股价格（即6.10元/股）的130%（即 可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发"楚江转债"有条件赎 回条款。 基于当前市场情况及公司实际综合考虑，为保护投资者利益，董 事会决定本次不行使"楚江转债"的提前赎回权利。同时根据中国证 -1- 券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十三次会议通知于2025年3月25日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年4月1日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： 基于当前市场情况及公司实际综合考虑，为保护投资者利益，董 事会决定本次不行使"楚江转债"的提前赎回权利。同时根据中国证 - 1 - 券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相 关要求，自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日），若"楚江转债"再次触发有条件赎回条款时，公司均 不行使提前赎 ...