楚江新材:第六届董事会第二十四次会议决议公告

| 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－094 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十四次会议通知于2024年7月23日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年7月29日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： 本次向下修正后的"楚江转债"转股价格应不低于该次股东大会 召开日前 20 个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股 票的交易均价之间的较高者。同时如审议该议案的股东大会召开时 ...