楚江新材:半年报董事会决议公告

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十二次会议通知于2023年8月5日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2023年8月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2023 年 8 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cni ...