楚江新材:第六届董事会第十三次会议决议公告

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）第六届董事会第十三次会议通知于2023年8月28日以书面、传 真或电子邮件等形式发出，会议于2023年9月4日以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 见 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子 公司顶立科技签署增资协议之补充协议（二）的公告》。 （二）、审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专 利权及专利申请权的议案》 表决结果：同意 7 ...