楚江新材:董事会议事规则（2023年12月）

第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 (2023 年 12 月修订) 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体 股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东大会及全体股东负 责。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活 动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会工作接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会 的意见或建议。 第二章 董事会 第五条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董 事 3 人。董事会设董事长一名。 第六条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的 ...