楚江新材:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

债券代码：128109 债券简称：楚江转债 | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十六次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十六次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 16:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ...