楚江新材:第六届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023-166 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议通知于2023年12月22日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2023年12月29日在公司会议室召开。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 同意公司以债转股的方式对全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材 ...