楚江新材:第六届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 | | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十八次会议通知于2024年1月8日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2024年1月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关 内 容 详 见 2024 年 1 月 17 日 的 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 同意公司及子公司使 ...