楚江新材:第六届监事会第十五次会议决议公告

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十五次会议通知于2024年1月8日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2024年1月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票 经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根 据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充 ...