楚江新材:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的核查意见

（一）解除限售股份取得的情况 东海证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽楚 江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2018]2055 号）核准，楚江新材向缪云良发行 79,202,468 股股 份、向曹文玉发行 16,501,889 股股份、向曹全中发行 13,386,332 股股份、向伍 静益发行 12,270,805 股股份、向曹国中发行 3,346,583 股股份、向曹红梅发行 3,346,583 股股份购买相关资产；同时公司非公开发行募集配套资金不超过 74,750 万元。 2019 年 1 月 25 日，公司向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹 红梅发行股份购买江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称"天鸟高新"）90% 股权，合计发行 128,054,660 股股份在深圳证券交易所上市。其中：向本次申请 解 除 股 份 限 售 的 股 东 曹 全 中 发 行 13,386,332 股 股 份 、 向 伍 静 益 发 行 12,270,805 股股份、向曹国中发行 3,346,583 股股份、向曹红 ...